FBI drev hvidvaskningsoperation for at fange hackere

FBI anholdt en af de mørke webs mest produktive hvidvaskere af penge – og overtog derefter hemmeligt hans operation i næsten et år for at fange andre kriminelle, som rapporteret i en detaljeret analyse af 404 Media.

Vaskeren gik under det online navn ElonmuskWHM, hvor han annoncerede anonyme kontantleveringstjenester til hackere og narkohandlere via det nu lukkede dark web-site White House Market.

Hans service var simpel: send kryptovaluta, og han ville sende dig kontanter. Intet ID, ingen spørgsmål stillet. Han krævede et gebyr på 20% for alle snavsede midler.

I 2023 anholdt FBI endelig manden bag navnet – Anurag Pramod Murarka, en 30-årig indisk statsborger. Myndighederne lokkede ham til USA ved at godkende en visumansøgning, sagde 404 Media.

Men i stedet for at lukke operationen, holdt de den kørende for at identificere og undersøge Murarkas klienter, som rapporteret af 404 Media. Disse inkluderede større narkohandlere og medlemmer af hackergrupper, såsom Scattered Spider, der forårsagede millioner i skader med angreb.

Ifølge Gabrielle Dudgeon, talsperson for den amerikanske anklagemyndighed i Kentucky, troede kriminelle, at de kommunikerede med ElonmuskWHM. “FBI undersøgte derefter vaskerens kunder, inklusive narkohandlere og hackere,” tilføjede han, som rapporteret af 404 Media

Ifølge analysen var hvidvaskningstjenesten meget aktiv. Retssager viser, at næsten $90 millioner i kryptocurrency flød igennem den. Murarka pralede af at have tjent $30 millioner, og pralede af, at han kunne flytte $1 million om ugen og operere på tværs af kontinenter. Han sagde, at han kunne levere $100,000 på en enkelt dag i USA, og sagde: “Fuck LE, fuck loven.”

404 Media rapporterer, at Murarkas klienter, mange af dem narkohandlere og cyberkriminelle, brugte tjenesten til at undgå traditionelle kryptovaluta-børser, der kræver ID-kontrol og samarbejde med politiet.

FBI fulgte ikke bare pengene, 404 Media rapporterer, at de blev pengene. Undersøgere sendte og modtog kontanter inde i børnebøger og brugte operationen til at identificere personer, der sendte pakker fra New York. En kurer, der kun blev omtalt som “Eric”, samarbejdede til sidst med lovhåndhævelse.

For at identificere Murarka sendte FBI endda YouTube-videoer til ham og bad Google om at overdrage dataene for alle, der så dem i en bestemt uge. 404 Media bemærker, at denne aggressive dataanmodning, som nogle eksperter kaldte forfatningsstridig, rejste store bekymringer om privatlivets fred.